Ir al contenido principal

Estatus de Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Información requerida en el marco de la normativa de prevención de blanqueo de capitales

Actualizado hace más de un mes

En el marco de las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT), es necesario recabar información sobre si el usuario tiene la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP).

En caso de tener la condición de Persona Políticamente Expuesta, deberá indicarlo seleccionando la opción correspondiente.

Si no tiene dicha condición, podrá continuar con el proceso seleccionando la opción indicada.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?